3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu: ABD’li çift gözaltında
Bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir Bitcoin vurgunu New Yorklu bir çiftin tutuklanmasıyla ortaya çıktı ve yaşananlar duyan herkesi şaşkına çevirdi.
34 yaşındaki Ilya Litchtenstein ve 31 yaşındaki Heather Morgan, dün Bitcoin temaslı bir dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. tutuklamanın akabinde ortaya çıkarılanlar ise fecî bir vurgun ağını ortaya çıkardı.
3,6 milyar dolarlık vurgun Bitfinex isimli Bitcoin şirketi üzerinden kripto para hack’i ve hem de da para aklama cürümlerini kapsıyor. Olayın başlangıcı ise 2016 yılına kadar uzanıyor.
Ilya Litchtenstein ve Heather Morgan’ın vurgunu pek karmaşık metotlarla ve düzmece kimlikler kullanarak gerçekleştirildiği argüman ediliyor.
Hususla ilgili açıklama yapan Başsavcı yardımcısı Kenneth Polite “Federal yetkililerin bir sefer daha gösterdiği üzere blockchain üzerinden parayı takip edebiliyoruz ve kripto paraların kara para aklama ve finans sistemimizdeki kanunsuzluklar için kullanılan bir araç bulunmasına müsaade vermeyeceğiz.” dedi.
Yetkililer ele geçirilen 3,6 milyar doların federal yetkililer tarafınca ele geçirilen en büyük ölçü olduğunu deklare etti.
Heather Morgan, 2019 yılında Manhattan finans Bölgesinde çekilen tuhaf bir müzik klibinde güneş gözlükleri ve baseball şapkasıyla rap yaparken bir yandan da küfürlü müzik kelamlarıyla “Wall Street’in timsahı, bir koyun olacağına her vakit keçi ol.” diyerek farklı iletiler veriyordu.
‘Razzlekhan’ takma ismiyle rap yapan Morgan, bu dört dakikalık klip için kaleme alınan bir paylaşımda kendisini ‘Serseri bir CEO ve rapçi’ olarak tanım ediyor. Morgan’ın bir müziğinde ise kendini “Ben biroldukça şeyim; bir rapçi, bir ekonomist, bir gazeteci, bir CEO ve pis pis pis bir hatunum.” diye tanım ettiği görülüyor.
Yetkililerin araştırmasına göre Manhattan’da yaşayan çift, bir hacker Bitfitnex platformunu ele geçirip para aklamaya başlayınca ve 2 binden çok müsaadesiz süreç yapınca bu Bitcoinler Rus ve ABD vatandaşlığı bulunan ve ‘Dutch’ takma ismini kullanan Ilya Litchtenstein’ın dijital cüzdanına aktarılmaya başlandı. O günlerde çalınan kripto paranın 71 milyon dolar olduğu, bu meblağın şimdiki değerininse 4,5 milyar dolara ulaştığı iddia ediliyor.
Evli olan Bitcoin vurguncuları para aklama ve ABD’yi dolandırmak için komplo kurma suçlamasıyla karşı karşıya ve bu da 25 yıllık bir mahpus cezası almalarına niye olabilir.
Çiftin vurgun biçimleri içinde otomatik para transferi ve ABD’li iş hesaplarının bankacılık süreçlerini yurt haricinde gerçekleşiyormuş üzere göstermek üzere yollar var. Soruşturma Washington, Chicago ve New York’taki federal yetkililerden Almanya’nın Ansbach kentine kadar uzanıyor.
Bitfinex şirketinin hacklenmesiyle ilgili olarak suçlanmayan çiftin milyon dolarlık para transferleri için Bitcoin ATM’leri kullandığı ve paraları NFT’lerden, Walmart armağan çekine kadar farklı formlarda nakde çevirdiği açıklandı. Durumu soruşturan yetkililer en sonunda Litchtenstein’a ilişkin bir online hesaba ulaştılar ve dijital cüzdandaki 94 bin Bitcoin yani 3,6 milyar doları ele geçirdiler.
Bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir Bitcoin vurgunu New Yorklu bir çiftin tutuklanmasıyla ortaya çıktı ve yaşananlar duyan herkesi şaşkına çevirdi.
34 yaşındaki Ilya Litchtenstein ve 31 yaşındaki Heather Morgan, dün Bitcoin temaslı bir dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. tutuklamanın akabinde ortaya çıkarılanlar ise fecî bir vurgun ağını ortaya çıkardı.
3,6 milyar dolarlık vurgun Bitfinex isimli Bitcoin şirketi üzerinden kripto para hack’i ve hem de da para aklama cürümlerini kapsıyor. Olayın başlangıcı ise 2016 yılına kadar uzanıyor.
Ilya Litchtenstein ve Heather Morgan’ın vurgunu pek karmaşık metotlarla ve düzmece kimlikler kullanarak gerçekleştirildiği argüman ediliyor.
Hususla ilgili açıklama yapan Başsavcı yardımcısı Kenneth Polite “Federal yetkililerin bir sefer daha gösterdiği üzere blockchain üzerinden parayı takip edebiliyoruz ve kripto paraların kara para aklama ve finans sistemimizdeki kanunsuzluklar için kullanılan bir araç bulunmasına müsaade vermeyeceğiz.” dedi.
Yetkililer ele geçirilen 3,6 milyar doların federal yetkililer tarafınca ele geçirilen en büyük ölçü olduğunu deklare etti.
Heather Morgan, 2019 yılında Manhattan finans Bölgesinde çekilen tuhaf bir müzik klibinde güneş gözlükleri ve baseball şapkasıyla rap yaparken bir yandan da küfürlü müzik kelamlarıyla “Wall Street’in timsahı, bir koyun olacağına her vakit keçi ol.” diyerek farklı iletiler veriyordu.
‘Razzlekhan’ takma ismiyle rap yapan Morgan, bu dört dakikalık klip için kaleme alınan bir paylaşımda kendisini ‘Serseri bir CEO ve rapçi’ olarak tanım ediyor. Morgan’ın bir müziğinde ise kendini “Ben biroldukça şeyim; bir rapçi, bir ekonomist, bir gazeteci, bir CEO ve pis pis pis bir hatunum.” diye tanım ettiği görülüyor.
Yetkililerin araştırmasına göre Manhattan’da yaşayan çift, bir hacker Bitfitnex platformunu ele geçirip para aklamaya başlayınca ve 2 binden çok müsaadesiz süreç yapınca bu Bitcoinler Rus ve ABD vatandaşlığı bulunan ve ‘Dutch’ takma ismini kullanan Ilya Litchtenstein’ın dijital cüzdanına aktarılmaya başlandı. O günlerde çalınan kripto paranın 71 milyon dolar olduğu, bu meblağın şimdiki değerininse 4,5 milyar dolara ulaştığı iddia ediliyor.
Evli olan Bitcoin vurguncuları para aklama ve ABD’yi dolandırmak için komplo kurma suçlamasıyla karşı karşıya ve bu da 25 yıllık bir mahpus cezası almalarına niye olabilir.
Çiftin vurgun biçimleri içinde otomatik para transferi ve ABD’li iş hesaplarının bankacılık süreçlerini yurt haricinde gerçekleşiyormuş üzere göstermek üzere yollar var. Soruşturma Washington, Chicago ve New York’taki federal yetkililerden Almanya’nın Ansbach kentine kadar uzanıyor.
Bitfinex şirketinin hacklenmesiyle ilgili olarak suçlanmayan çiftin milyon dolarlık para transferleri için Bitcoin ATM’leri kullandığı ve paraları NFT’lerden, Walmart armağan çekine kadar farklı formlarda nakde çevirdiği açıklandı. Durumu soruşturan yetkililer en sonunda Litchtenstein’a ilişkin bir online hesaba ulaştılar ve dijital cüzdandaki 94 bin Bitcoin yani 3,6 milyar doları ele geçirdiler.