Soruşturmalarda mafya şirketlerine 10 milyon avronun üzerinde yasa dışı finansman sağlandığı ortaya çıktı.
İle ilgili
Notizie.it editör ekibi
Yayınlandığı tarih 24 Ekim 2024, 11:04
Banca Progetto, 'Ndrangheta ile bağlantıları nedeniyle adli idare altında
Milano mahkemesi geçtiğimiz günlerde, 'Ndrangheta'yla bağlantılı şirketlere yasa dışı finansman sağlandığını ortaya çıkaran soruşturmaların ardından, Milano'nun büyük yatırım bankalarından Banca Progetto'nun adli idaresine karar verdi. Bu karar, Guardia di Finanza'nın Ekonomik-Finansal Polis Birimi ve savcı Paolo Storari tarafından yürütülen ve organize suçla bağlantısı olduğundan şüphelenilen şirketlere 10 milyon avronun üzerinde bir finansman ağının vurgulandığı bir soruşturmanın sonucudur.
Şüpheli finansman ve devlet yardımı
Soruşturmalar, ilgili şirketlerin, Kovid-19 acil durumu sırasında ekonomiyi desteklemek ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına yanıt olarak tasarlanmış bir hükümet girişimi olan küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik fon tarafından garanti edilen finansmandan yararlandığını ortaya çıkardı. Ancak ortaya rahatsız edici bir tablo çıkıyor: 'Ndrangheta üyelerine yakın kişiler tarafından dolaylı olarak yönetilen birçok şirket, kara para aklamayı önleme düzenlemelerinden kaçarak devlet yardımı aldı.
Proje Bankasının rolü
Soruşturmalara göre Banca Progetto, suç bağlamında faaliyet gösteren şirketlere devlet garantili krediler sağladı. Bu uygulamalar İtalyan bankacılık sisteminin şeffaflığı ve bütünlüğü konusunda ciddi kaygılara yol açmıştır. Özellikle, aracının kara para aklamayı önleme mevzuatının temel ilkelerini sıklıkla göz ardı ettiği ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan şirketlerin mali kaynaklara erişimini kolaylaştırdığı vurgulandı.
Yasal sonuçlar ve gelecekteki önlemler
Bu konunun hukuki sonuçları önemli olabilir. Bankanın adli yönetiminin yanı sıra, suç ortaklarının belirlenmesi ve bu yasa dışı uygulamalardan sorumlu olanların yargılanması için daha fazla soruşturma başlatılması bekleniyor. Bu durum, kara para aklamayı ve organize suçun finansmanını önlemek için bankacılık sektöründe daha güçlü reformlara duyulan ihtiyaç konusunda soruları gündeme getirdi.
İle ilgili
Notizie.it editör ekibi
Yayınlandığı tarih 24 Ekim 2024, 11:04
Banca Progetto, 'Ndrangheta ile bağlantıları nedeniyle adli idare altında
Milano mahkemesi geçtiğimiz günlerde, 'Ndrangheta'yla bağlantılı şirketlere yasa dışı finansman sağlandığını ortaya çıkaran soruşturmaların ardından, Milano'nun büyük yatırım bankalarından Banca Progetto'nun adli idaresine karar verdi. Bu karar, Guardia di Finanza'nın Ekonomik-Finansal Polis Birimi ve savcı Paolo Storari tarafından yürütülen ve organize suçla bağlantısı olduğundan şüphelenilen şirketlere 10 milyon avronun üzerinde bir finansman ağının vurgulandığı bir soruşturmanın sonucudur.
Şüpheli finansman ve devlet yardımı
Soruşturmalar, ilgili şirketlerin, Kovid-19 acil durumu sırasında ekonomiyi desteklemek ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına yanıt olarak tasarlanmış bir hükümet girişimi olan küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik fon tarafından garanti edilen finansmandan yararlandığını ortaya çıkardı. Ancak ortaya rahatsız edici bir tablo çıkıyor: 'Ndrangheta üyelerine yakın kişiler tarafından dolaylı olarak yönetilen birçok şirket, kara para aklamayı önleme düzenlemelerinden kaçarak devlet yardımı aldı.
Proje Bankasının rolü
Soruşturmalara göre Banca Progetto, suç bağlamında faaliyet gösteren şirketlere devlet garantili krediler sağladı. Bu uygulamalar İtalyan bankacılık sisteminin şeffaflığı ve bütünlüğü konusunda ciddi kaygılara yol açmıştır. Özellikle, aracının kara para aklamayı önleme mevzuatının temel ilkelerini sıklıkla göz ardı ettiği ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan şirketlerin mali kaynaklara erişimini kolaylaştırdığı vurgulandı.
Yasal sonuçlar ve gelecekteki önlemler
Bu konunun hukuki sonuçları önemli olabilir. Bankanın adli yönetiminin yanı sıra, suç ortaklarının belirlenmesi ve bu yasa dışı uygulamalardan sorumlu olanların yargılanması için daha fazla soruşturma başlatılması bekleniyor. Bu durum, kara para aklamayı ve organize suçun finansmanını önlemek için bankacılık sektöründe daha güçlü reformlara duyulan ihtiyaç konusunda soruları gündeme getirdi.