BOTR
Yeni Üye
Avrupa'da 84 tutuklama
Trafik kontrolü Rus kara para aklama sistemini ortaya çıkardı
5 Aralık 2024'te güncellendiOkuma süresi: 3 dakika
Vladimir Putin: Casusluk operasyonları kısmen kara para aklama ağı tarafından finanse ediliyordu. (Kaynak: Mihail Tereşçenko/AP/dpa)
30'dan fazla ülkede para akladılar ve Putin'in casusluk operasyonlarını finanse ettiler: Artık bir Rus suç ağı açığa çıktı.
Bu sadece bir araç kontrolüydü ama milyarlarca dolarlık bir kara para aklama ağının ortaya çıkarılmasına yol açtı. Londra polisi Fawad Saiedi'nin arabasını durdurduğunda, arama şüpheli bir şeyi ortaya çıkardı: Yanında 250.000 pound nakit (302.127,50 avroya eşdeğer) vardı. Daha ileri araştırmalar, kendisinin daha önce toplam 15.667.720 pound (18.934.596,3 euro) tutarında transfer yaptığını gösterdi. Görünüşe göre Saiedi, 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve aynı zamanda Vladimir Putin adına para dağıtan Rus suçlulardan oluşan bir şebekenin kuryesiydi.
Trafiğin durdurulması Kasım 2021'de gerçekleşti ancak bu, araştırmacılara önemli bir ipucu verdi. Şimdi de örgütü çökerttiler. Britanya Ulusal Suç Ajansı (NCA), İstikrarsızlaştırma Operasyonu kapsamında 84 kişinin tutuklandığını söyledi.
Odak noktası, sosyal medyada gösterişli yaşam tarzıyla övünmeyi seven ve Rus iş dergilerinin kapaklarını süsleyen bir Rus iş kadınıdır. 38 yaşındaki Yekaterina Zhdanova, 2023 yılında Fransa'da kripto para birimi kara para aklama operasyonları nedeniyle tutuklanmadan önce pop yıldızlarıyla parti yaptı ve yüksek çevrelerde yer aldı. Artık daha da büyük bir ağda merkezi bir rol oynadığı açık.
Milyarlarca dolar kara para aklayan iki kuruluştan biri olan “Akıllı” ağın önde gelen isimlerinden biriydi. “TGR Grubu” ile birlikte 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyorlardı ve özellikle Büyük Britanya ve Orta Doğu'da faaliyet gösteriyorlardı. NCA'nın yasadışı mali operasyonlar departmanı başkanı Sal Melki, Zhdanova'nın “tipik” bir organize suç patronu olmadığını, “ciddi bir iş kadını kılığına giren” biri olduğunu söyledi.
RT, AB ve Büyük Britanya'da yasaklandı (arşiv resmi): Yayıncının zaten İngiliz gazetecileri finanse ettiği görülüyor. (Kaynak: Pavel Golovkin/AP/dpa/dpa-bilder)
Sistem aynı zamanda diğer ülkelerdeki Rus casuslarının finansmanına da hizmet ediyordu. Planın bir başka yönü de, devlet kontrolündeki televizyon kanalı RT'den Birleşik Krallık'ta bulunan Rusça konuşan gazetecilere fon aktarılmasıydı.
Ağların aynı zamanda Rus siber suç grupları ve milyonlarca dolar değerindeki kripto para birimlerini nakde ve varlıklara dönüştüren İngiliz sokak çeteleriyle de bağları vardı. Yıllarca suçlular küresel bankacılık sistemini devre dışı bıraktı. Sistemdeki çeteler, genellikle Güney Amerika ülkelerinden uyuşturucu ve ateşli silah satın almak için kripto para birimlerini kullandı.
Buna ek olarak ağların, Rus seçkinlerine ve bazı bireylere ve şirketlere, aksi takdirde yaptırımlar veya diğer kısıtlamalar nedeniyle kendilerine reddedilecek olan Batı ekonomilerine erişim olanağı sağladığı söyleniyor. Yaptırım uygulanan bazı Rusların, sistemi İngiliz gayrimenkullerine ve diğer yüksek değerli mallara yatırım yapmak için kullandıklarına ve ağların fonların asıl kaynağının gizlenmesini sağladığına inanılıyor.
El konulan cep telefonları, belgeler, makbuzlar ve listeler artık sanıkların, örneğin uyuşturucu kaçakçılığı veya fuhuş yoluyla elde ettikleri nakit parayla satın aldıkları İngiliz mülklerini kiraya verme işine karıştıklarını gösteriyordu. Zhdanova ve suç ortaklarının, aklanan tutarın yüzde üçünü komisyon olarak aldıkları söyleniyor.
Görünüşe göre kuruluşun müşterileri arasında hastaneler, okullar, şirketler ve yerel yetkililer de dahil olmak üzere 149 İngiliz kurbandan en az 27 milyon pound (32,6 milyon Euro'dan fazla) gasp etmek için kötü amaçlı yazılım kullanan bir Rus hacker grubu da vardı.
NCA'nın operasyonlar genel müdürü Rob Jones şunları söyledi: “İstikrarsızlaştırma Operasyonu, NCA'nın son on yılda gerçekleştirdiği en önemli kara para aklama operasyonudur.” Jones şöyle devam etti: “Organize suçlarda bulabileceğiniz neredeyse her kötü şey bu platform tarafından desteklendi.”
Artık ilk kez Rus elitleri, önemli kripto varlıklara sahip siber suçlular ve İngiliz uyuşturucu çeteleri arasında bağlantı kurmak mümkün oldu.
Trafik kontrolü Rus kara para aklama sistemini ortaya çıkardı
5 Aralık 2024'te güncellendiOkuma süresi: 3 dakika
Vladimir Putin: Casusluk operasyonları kısmen kara para aklama ağı tarafından finanse ediliyordu. (Kaynak: Mihail Tereşçenko/AP/dpa)
30'dan fazla ülkede para akladılar ve Putin'in casusluk operasyonlarını finanse ettiler: Artık bir Rus suç ağı açığa çıktı.
Bu sadece bir araç kontrolüydü ama milyarlarca dolarlık bir kara para aklama ağının ortaya çıkarılmasına yol açtı. Londra polisi Fawad Saiedi'nin arabasını durdurduğunda, arama şüpheli bir şeyi ortaya çıkardı: Yanında 250.000 pound nakit (302.127,50 avroya eşdeğer) vardı. Daha ileri araştırmalar, kendisinin daha önce toplam 15.667.720 pound (18.934.596,3 euro) tutarında transfer yaptığını gösterdi. Görünüşe göre Saiedi, 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve aynı zamanda Vladimir Putin adına para dağıtan Rus suçlulardan oluşan bir şebekenin kuryesiydi.
Trafiğin durdurulması Kasım 2021'de gerçekleşti ancak bu, araştırmacılara önemli bir ipucu verdi. Şimdi de örgütü çökerttiler. Britanya Ulusal Suç Ajansı (NCA), İstikrarsızlaştırma Operasyonu kapsamında 84 kişinin tutuklandığını söyledi.
Odak noktası, sosyal medyada gösterişli yaşam tarzıyla övünmeyi seven ve Rus iş dergilerinin kapaklarını süsleyen bir Rus iş kadınıdır. 38 yaşındaki Yekaterina Zhdanova, 2023 yılında Fransa'da kripto para birimi kara para aklama operasyonları nedeniyle tutuklanmadan önce pop yıldızlarıyla parti yaptı ve yüksek çevrelerde yer aldı. Artık daha da büyük bir ağda merkezi bir rol oynadığı açık.
Milyarlarca dolar kara para aklayan iki kuruluştan biri olan “Akıllı” ağın önde gelen isimlerinden biriydi. “TGR Grubu” ile birlikte 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyorlardı ve özellikle Büyük Britanya ve Orta Doğu'da faaliyet gösteriyorlardı. NCA'nın yasadışı mali operasyonlar departmanı başkanı Sal Melki, Zhdanova'nın “tipik” bir organize suç patronu olmadığını, “ciddi bir iş kadını kılığına giren” biri olduğunu söyledi.
RT, AB ve Büyük Britanya'da yasaklandı (arşiv resmi): Yayıncının zaten İngiliz gazetecileri finanse ettiği görülüyor. (Kaynak: Pavel Golovkin/AP/dpa/dpa-bilder)
Sistem aynı zamanda diğer ülkelerdeki Rus casuslarının finansmanına da hizmet ediyordu. Planın bir başka yönü de, devlet kontrolündeki televizyon kanalı RT'den Birleşik Krallık'ta bulunan Rusça konuşan gazetecilere fon aktarılmasıydı.
Ağların aynı zamanda Rus siber suç grupları ve milyonlarca dolar değerindeki kripto para birimlerini nakde ve varlıklara dönüştüren İngiliz sokak çeteleriyle de bağları vardı. Yıllarca suçlular küresel bankacılık sistemini devre dışı bıraktı. Sistemdeki çeteler, genellikle Güney Amerika ülkelerinden uyuşturucu ve ateşli silah satın almak için kripto para birimlerini kullandı.
Buna ek olarak ağların, Rus seçkinlerine ve bazı bireylere ve şirketlere, aksi takdirde yaptırımlar veya diğer kısıtlamalar nedeniyle kendilerine reddedilecek olan Batı ekonomilerine erişim olanağı sağladığı söyleniyor. Yaptırım uygulanan bazı Rusların, sistemi İngiliz gayrimenkullerine ve diğer yüksek değerli mallara yatırım yapmak için kullandıklarına ve ağların fonların asıl kaynağının gizlenmesini sağladığına inanılıyor.
El konulan cep telefonları, belgeler, makbuzlar ve listeler artık sanıkların, örneğin uyuşturucu kaçakçılığı veya fuhuş yoluyla elde ettikleri nakit parayla satın aldıkları İngiliz mülklerini kiraya verme işine karıştıklarını gösteriyordu. Zhdanova ve suç ortaklarının, aklanan tutarın yüzde üçünü komisyon olarak aldıkları söyleniyor.
Görünüşe göre kuruluşun müşterileri arasında hastaneler, okullar, şirketler ve yerel yetkililer de dahil olmak üzere 149 İngiliz kurbandan en az 27 milyon pound (32,6 milyon Euro'dan fazla) gasp etmek için kötü amaçlı yazılım kullanan bir Rus hacker grubu da vardı.
NCA'nın operasyonlar genel müdürü Rob Jones şunları söyledi: “İstikrarsızlaştırma Operasyonu, NCA'nın son on yılda gerçekleştirdiği en önemli kara para aklama operasyonudur.” Jones şöyle devam etti: “Organize suçlarda bulabileceğiniz neredeyse her kötü şey bu platform tarafından desteklendi.”
Artık ilk kez Rus elitleri, önemli kripto varlıklara sahip siber suçlular ve İngiliz uyuşturucu çeteleri arasında bağlantı kurmak mümkün oldu.