Devlet garantili kredilerin verilmesinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi
İle ilgili
Notizie.it editör ekibi
Yayınlandığı tarih 24 Ekim 2024, 10:46
Banca Progetto'nun durumu
Milano Mahkemesinin Önleme Tedbirleri Bölümü yakın zamanda Milanolu bir kredi kurumu olan Banca Progetto için adli idare emri verdi. Bu karar, Guardia di Finanza'nın Ekonomik-Finansal Polis Birimi tarafından yürütülen ve 'Ndrangheta ile bağlantılı şirketlere 10 milyon avronun üzerinde finansman ödendiğini ortaya çıkaran soruşturmaların sonucudur. Bu krediler, Kovid-19 acil durumu sırasında ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının ardından küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeyi amaçlayan devlet fonları tarafından garanti altına alındı.
Bulunan usulsüzlükler
Milano savcısı Marcello Viola'nın bildirdiğine göre, bankacılık dosyalarının analizi Banca Progetto'nun kara para aklamayı önleme mevzuatının ilkelerinden sıklıkla nasıl kaçtığını ortaya çıkardı. Krediler, bazıları mafya yöntemiyle ağırlaştırılmış, hileli değer aktarımı nedeniyle ihtilaflara konu olan suç faaliyetlerine karışan şirketlere verildi. Soruşturmalar, kredi kuruluşunun şeffaf olmayan bir şekilde çalıştığını ve ciddi suçlar nedeniyle soruşturma altındaki kişilerle ilişkilerde geçirgenlik tehlikesi yarattığını ortaya çıkardı.
Adli idarenin sonuçları
Guardia di Finanza tarafından yürütülen adli idare tedbiri, Mafyayla Mücadele Yasası temelinde kabul edildi ve Banca Progetto ile mafya konsorsiyumları arasındaki ilişkilere ilişkin daha geniş soruşturmaların sonucunu temsil ediyor. 'Ndrangheta üyeleri tarafından dolaylı olarak yönetilen birçok şirketin, devlet garantili olarak enstitü tarafından sağlanan finansmandan yararlandığı ortaya çıktı. Bu durum bir paradoksa yol açtı: Organize suçların kasasını besleyen para devletten geliyor. Yargıçlar, klanlar tarafından “yamyamlaştırılan” 10 milyon avrodan fazla paranın mafya örgütlerine büyük kârlar sağladığından bahsetti.
İle ilgili
Notizie.it editör ekibi
Yayınlandığı tarih 24 Ekim 2024, 10:46
Banca Progetto'nun durumu
Milano Mahkemesinin Önleme Tedbirleri Bölümü yakın zamanda Milanolu bir kredi kurumu olan Banca Progetto için adli idare emri verdi. Bu karar, Guardia di Finanza'nın Ekonomik-Finansal Polis Birimi tarafından yürütülen ve 'Ndrangheta ile bağlantılı şirketlere 10 milyon avronun üzerinde finansman ödendiğini ortaya çıkaran soruşturmaların sonucudur. Bu krediler, Kovid-19 acil durumu sırasında ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının ardından küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeyi amaçlayan devlet fonları tarafından garanti altına alındı.
Bulunan usulsüzlükler
Milano savcısı Marcello Viola'nın bildirdiğine göre, bankacılık dosyalarının analizi Banca Progetto'nun kara para aklamayı önleme mevzuatının ilkelerinden sıklıkla nasıl kaçtığını ortaya çıkardı. Krediler, bazıları mafya yöntemiyle ağırlaştırılmış, hileli değer aktarımı nedeniyle ihtilaflara konu olan suç faaliyetlerine karışan şirketlere verildi. Soruşturmalar, kredi kuruluşunun şeffaf olmayan bir şekilde çalıştığını ve ciddi suçlar nedeniyle soruşturma altındaki kişilerle ilişkilerde geçirgenlik tehlikesi yarattığını ortaya çıkardı.
Adli idarenin sonuçları
Guardia di Finanza tarafından yürütülen adli idare tedbiri, Mafyayla Mücadele Yasası temelinde kabul edildi ve Banca Progetto ile mafya konsorsiyumları arasındaki ilişkilere ilişkin daha geniş soruşturmaların sonucunu temsil ediyor. 'Ndrangheta üyeleri tarafından dolaylı olarak yönetilen birçok şirketin, devlet garantili olarak enstitü tarafından sağlanan finansmandan yararlandığı ortaya çıktı. Bu durum bir paradoksa yol açtı: Organize suçların kasasını besleyen para devletten geliyor. Yargıçlar, klanlar tarafından “yamyamlaştırılan” 10 milyon avrodan fazla paranın mafya örgütlerine büyük kârlar sağladığından bahsetti.